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合肥在线   2017-12-16 11:26:55   稿源: 合肥在线-合肥日报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况(1)会议时间:

现场会议: 2017年5月5日(周五)14:40;

网络投票: 通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为: 2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00 的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室(3)召开方式: 现场记名投票与网络投票相结合的方式(4)股权登记日:2017年4月25日(5)召集人: 公司董事会(6)主持人:董事长 王宝先生(7)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计 23人,代表股份152,478,293股,占公司总股本313,497,373股的48.6378%。

(2)现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人,代表4名股东,代表股份135, 349,046股,占公司总股本的43.1739%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东19人,代表股份17,129,247股,占公司总股本的5.4639%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请北京大成(深圳)律师事务所刘学钧律师、张伍平律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了如下提案:

以上提案均为普通决议提案。

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下:

注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:

注2:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

四、律师见证情况

本次大会业经北京大成(深圳)律师事务所刘学钧律师、张伍平律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2016年年度股东大会决议;

2、北京市大成(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二O一七年五月五日

  编辑: 尹茹 返回合肥在线首页
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